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委員會

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:

  1. 內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告,就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。
  2. 每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項,亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事,民國108年度並無上述異常狀況。

 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

項目

開會日期

溝通重點摘要

1

108.03.22

1.民國107年11月至108年02月內部稽核業務報告。

2.提報本公司民國107年內部控制制度聲明書案。

2

108.05.02

1.民國108年03月至108年04月內部稽核業務報告。

3

108.08.09

1.民國108年05月至108年06月內部稽核業務報告。

4

108.11.08

1.民國108年07月至108年09月內部稽核業務報告。

5

108.12.20

1.提報民國109年度稽核計劃。

結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過,獨立董事並無反對意見。

獨立董事與會計師之溝通政策:

  1. 審計委員會之獨立董事與會計師除每年至少二次定期召開會議進行面對面溝通外,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
  2. 審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表(個體)及查核意見書報告完成審查報告。
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